Таг: перење пари
Албанската полиција на граничните премини годинава запленила непријавени три милиони евра
Албанската полиција во периодот од јануари до ноември годинава запленила три милиони евра кои не биле пријавени на граничните премини, како што предвидува законот,...
Определени 13 ефективни притвори, еден куќен притвор и 12 мерки на...
Од Кривичниот суд потврдија дека се прифатени барањата од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и определени се 13 ефективни...
Бугарија ставена на меѓународната сива листа за перење пари
Бугарија е ставена на сивата листа на земји што подлежат на засилен мониторинг од страна на Работната група за финансиска акција (Financial Action Task...
Регионален форум: Северна Македонија е меѓу 15-те земји со најмал ризик...
Зајакнувањето на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање на Северна Македонија е целта на регионалната конференција на која денеска учествуваат Управите за финансиско разузнавање...
Боки 13 под истрага за уште едно кривично дело
Покрај кривичното дело „Примање награда за противзаконито влијание“, во моментов за Бојан Јовановски алијас Боки 13 алијас Боки Тредичи, се води истрага и за...
Пакистанскиот сладоледџија што откри дека има 2.3 милијарди на сметка
„Јас сум најнесреќниот човек на светот.“
Изнесени 900 милијарди евра за седум години
Според податоците на централната банка, во периодот од 2008 до 2015-та година, банките кои работат во Естонија обавиле прекугранични трансакции преку нерезидентни сметки во...
Македонци и Црногорци переле пари преку 23 фирми
Специјалното државно обвинителство на Црна Гора сомничи 16 лица со потекло од Црна Гора и Македонија дека перејќи пари преку 23 фирми го олесниле...
Како Ал Капоне ни го даде изразот „перење пари“
Денес, под перење пари се подразбира било кој процес кој ги „чисти“ илегално стекнатите богатства од нивното „валкано“ криминално потекло...
…А Џони цело време да ти перел пари
Повеќе од 5.000 ресторани во Италија се наоѓаат во рацете на мафијашки кланови и други мрежи на организираниот криминал.